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委员会章程
任务
补偿的目的 & 管理发展委员会(“委员会”)协助董事会监督:
- 关键管理人员的发展和继任;
- 公司的薪酬原则和做法，包括
- 审查和批准公司的薪酬和符合条件的福利计划;
- 寻求保持这些项目的竞争力，并且
- 回顾风险之间的关系, 风险管理, 薪酬要根据公司的目标而定, including its safety and soundness and the avoidance of practices that would encourage excessive or unnecessary risk-taking; and
- 企业文化, 包括审查管理层关于重大行为问题和任何相关员工行为的最新情况, 包括但不限于赔偿诉讼.
该委员会监督声誉风险，并在其职责范围内处理风险.
会员
- 补偿 & 管理层发展委员会应仅由非管理层董事组成, 数目不少于三个.
- 委员会的每位成员均应符合纽约证券交易所公司治理上市标准的独立性标准，截止到公司最近的年度会议, 以及董事会《12bet官方》中规定的公司独立性标准. 每位成员还应是《12bet官网》第162(m)条规定的外部董事，以及《12bet官网》第16条规定的非雇员董事(“第16条”)。.
- 公司管治委员会每年检讨委员会的成员 & 提名委员会，并由董事会批准，董事会还为委员会指定一名主席. 每个委员会成员和主席都是由董事会决定的.
会议
- 委员会应在其认为适当的情况下经常开会, 但每年不少于四次. 主席应主持委员会的所有会议，并制定议程.
- 委员会可要求公司的任何高级职员或雇员出席委员会的会议，或要求该等人员与委员会的任何成员会面, 或顾问, 该委员会.
- 委员会有权在其认为适当时聘用顾问, 包括薪酬顾问, 外部法律顾问或其他顾问, 包括批准费用和保留条款, 未经董事会或管理层事先许可, 并应为此目的提供必要的资源. 委员会应直接负责任命, 对其聘用的任何顾问的工作进行薪酬和监督. 在纽约证券交易所规定的范围内, 委员会将进行独立评估, 考虑到纽约证券交易所规则中规定的因素以及委员会认为与顾问独立于管理层有关的任何其他因素, 在选择或接受顾问的建议之前.
- 委员会应定期向董事会报告, 一般在委员会会议后的下一次定期董事会会议上进行, 已采取的行动和委员会审查的重大事项.
职责与责任
委员会将:
薪酬和福利计划
- 定期审查并批准公司的薪酬理念, 原则和做法.
- Approve the goals and objectives of the corporation relevant to the compensation of the Chief Executive Officer and any other Officer-Director (the "Officer-Directors"); evaluate the Officer-Directors in light of those goals and objectives; and determine the compensation for the Officer-Directors based on this evaluation (subject to ratification by the independent directors of the Board). 决定高级董事的长期激励奖励, 该委员会旨在进一步使高级董事的利益与股东的利益保持一致，并考虑公司的业绩和相对股东回报等因素, 全面的风险和控制管理, 历年颁发予主任董事的奖项, 竞争金融机构的相关同业团体的奖励做法，以及委员会对高级董事对公司成功的当前和预期贡献的评估.
- 批准所有工资, 短期激励性薪酬, and long-term incentive awards for Officer-Directors (subject to ratification by the independent directors of the Board) and for Section 16 officers; and approve and administer the key executive 162(m) plan, 包括建立绩效目标和证明绩效目标已经实现.
- 批准长期激励计划下的年度奖励总额，并批准每种奖励的条款和条件. 人力资源主管, 经业务委员会一名成员同意, 可批准长期激励计划奖励未来雇员及现任高级职员，以留住他们(第16条的高级职员除外). 对将担任第16节干事的新雇员的奖励需要得到委员会主席的批准，并随后通知委员会. 委员会主席将决定是否应在雇用时全体委员会批准此类奖励.
- 审查并向全体董事会推荐员工股权计划.
- 批准总体激励性薪酬 为公司提供资金.
- 回顾公司的薪酬实践和风险之间的关系, 根据公司目标进行风险管理和补偿, including its safety and soundness and the avoidance of practices that would encourage excessive risk; for this purpose, 委员会将至少每年与公司的首席风险官和其他管理层举行一次会议, 并与董事会风险委员会的一名或多名成员会面.
- 审查和批准公司的合格福利计划的变更，导致成本或福利水平的重大变化.
- Approve the delegation of authority to the Head of Human Resources and the Chief Financial Officer to appoint the members of each employee pension plan’s fiduciary Committee and to appoint the Plan Administrator for employee benefit plans subject to ERISA; approve the Fiduciary Rules; and receive reports regarding the operation of the employee benefit plans.
- 审核并与管理层讨论薪酬讨论与分析，批准薪酬 & 管理发展委员会的报告应包括在公司的年度委托书中.
- 批准授权人力资源主管或其他适当的官员管理和修改公司的薪酬和福利计划, 在适当的情况下，包括在个别情况下解释该计划的权力.
管理发展，文化，行为和继任计划
- 定期审查和批准书面的人才管理计划，以提供发展, 招聘, and succession planning for key executives; review diversity programs; evaluate the performance of key executives; review the succession plan for key executives, including the Chairman and the Chief Executive Officer; and make recommendations to the Board regarding key executives.
- 批准公司的商业原则和对这些原则的任何重大变更.
- 定期回顾公司文化，包括回顾员工的主题反馈和文化活动, 审核管理层关于重大行为问题和任何相关员工行为的报告, 包括但不限于赔偿诉讼.
代表国家银行子公司采取行动
- 委员会有充分和完全的权力代表公司的国家银行子公司(“银行”)行使补偿 & 银行管理发展委员会的职责, 根据银行章程和12bet官方董事会授予委员会的权力 & Co. 促进这种责任, 委员会有责任寻求维护银行的安全和稳健，并对银行的薪酬进行监督 & 管理发展委员会的理解是，银行的利益不能从属于母公司控股公司的利益，从而危及银行的安全和稳健.
宪章审查
- 委员会应审查, 至少每年一次, 委员会的章程，并建议任何拟议的变更，以供董事会批准. 补偿 & 管理发展委员会负责筹备, 并向董事会报告, 委员会的年度业绩评估, 如何将委员会的表现与本宪章的要求进行比较.
2022年7月生效
